Att motverka penningtvätt är en viktig del i arbetet mot organiserad brottslighet, och kunskap om hur penningtvätt fungerar behövs i flera delar av samhället. Kursen från Centrum Sverige mot organiserad brottslighet, CSMOB ger nya perspektiv på hur penningtvätt kan identifieras, förstås och föras vidare i det dagliga arbetet mot kriminell ekonomi.
Lovisa Westby på Migrationsverket och Michael Palmqvist på NOA vid Polisen är två av över 2 000 personer som har tagit del av SMOB:s kurser. Lovisa arbetar med att motverka och förebygga fusk och missbruk genom att utreda tips som kommer in till myndigheten och genomföra efterkontroller inom arbetstillståndsärenden på Migrationsverket i Göteborg. Michael arbetar på Utredningsenheten på NOA med fenomen, personer eller utmaningar som Operativa rådet beslutat om. Uppdragen innefattar ofta kriminella brottsvinster. Bägge har tagit del av den digitala grundkursen i penningtvätt.
Lovisa, berörs du i ditt dagliga arbete av det som tas upp i kursen i penningtvätt?
”Det gör jag absolut. Jag granskar företag inom ramen för efterkontroller och bidrar därigenom till arbetet mot grov organiserad brottslighet. I mitt uppdrag kan jag exempelvis komma över information som kan vara relevant för en annan samhällsaktör i arbetet mot organiserad brottslighet, där penningtvätt är en stor del.
”Vi arbetar med olika former av kriminell ekonomi sedan ett antal år och har arbetat med såväl penningtvätt som näringspenningtvätt”, säger Michael.
Penningtvätt är en grundkurs som ger en övergripande förståelse för de rättsliga regelverk som kan tillämpas för att motverka penningtvätt. Utbildningen syftar till att stärka deltagarnas förståelse för hur penningtvätt möjliggör för kriminella aktörer att säkra ekonomiska tillgångar och få tillgång till legala ekonomiska strukturer. Kursen ger deltagarna kunskap om vad penningtvätt och näringspenningtvätt är, hur olika upplägg kan fungera och vilka möjligheter till samverkan och samhandling som finns för att förebygga och rapportera misstänkta aktiviteter.
Vad tar ni med er för lärdomar från kursen i penningtvätt?
Både gamla och nya lärdomar, säger Michael. ”Det som är väldigt tydligt är att trots att en hel del förändringar lagstiftningsmässigt har skett så har vi en bit kvar innan vi kan och kommer påverka den organiserade brottslighetens möjligheter till omsättning av sina brottsvinster.”
Lovisa håller med:
”Kursen gav mig mycket information som är användbar i mitt dagliga arbete. Till exempel fick jag bättre insikt i hur brottskedjan för penningtvätt ser ut. Detta har stärkt min förmåga att använda mina ’penningtvättglasögon’ för att identifiera och omhänderta viktig information samt föra den vidare till samhällsaktörer som berörs av den.”
CSMOB är ett nationellt kunskapsnav där samhällsaktörer samverkar för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet. Genom bland annat kompetenshöjande insatser bidrar CSMOB till att stärka samhällets motståndskraft och skapa bättre förutsättningar för att identifiera, motverka och förebygga organiserad brottslighet.
Utbildningar och kurser tas fram i nära samverkan med deltagande organisationer och experter inom området. De omfattar bland annat grundkurser i kriminell ekonomi, informationsdelning och avfallsbrottslighet (kommande kurs). Grundkurserna ges helt på distans, med förinspelade föreläsningar, och motsvarar cirka 16 timmars studier.
Vad vill ni skicka med för att utveckla kursen i penningtvätt eller andra av CSMOB kurser?
”Det var givande att lyssna på de olika samhällsaktörernas perspektiv och uppdrag i arbetet mot penningtvätt. Jag tycker verkligen kursen lever upp till CSMOB syfte med att stärka Sveriges arbete mot den organiserade brottsligheten och belyste vikten av att det är ett arbete som måste bedrivas i samverkan”, säger Lovisa.
”Det är många på min enhet som har gått kursen, men eftersom den genomförs var för sig så hade det varit spännande om det fanns diskussionsfrågor. Det skulle kunna ge ytterligare fördjupning och stärka det gemensamma lärandet i arbetsgrupper”, fortsätter Lovisa.
”Jag tycker att kursen höll en bra nivå. Jag tror att alla kan tillgodogöra sig det som förmedlades i de olika delarna. Personligen ser jag fram emot en kommande påbyggnadsdel också, som kanske träffar mig ännu lite bättre”, säger Michael.
Läs mer om utbildningarna i kurskatalogen Anmäl dig här: https://smob.casaclient.se/